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虛假交易的認定和處罰的規則與實施細則
2016-05-30 �] 分享
《淘寶規則》，查看原文
第五十九條
虛假交易，是指用戶通過虛構或隱瞞交易事實、規避或惡意利用信用記錄規則、干擾或妨害信用記錄秩序等不正當方式獲取虛假的商品銷量、店鋪評分、信用積分或商品評論等不當利益的行為。
賣家進行虛假交易的，淘寶將對賣家的違規行為進行糾正，包括刪除虛假交易產生的商品銷量、店鋪評分、信用積分、商品評論等不當利益；情節嚴重的，淘寶還將下架賣家店鋪內所有商品。在糾正違規行為的同時，淘寶將按照如下規定對賣家進行處理：
規則解讀：
 
    一、常見的虛假交易方式都有哪些？
    發布無實質交易內容的商品：
1.發布純信息，包含但不僅限于：減肥秘方、賺錢方法、會員招募、商品知識介紹、免費信息以及購物體驗介紹等。
2.發布免費獲取或價格奇低的商品，包含但不僅限于：無償從發行方獲得的優惠券或資格權、免費商品、軟件下載、電子刊物（凡是通過網絡傳輸的一切電子商品）、電子郵件地址邀請等； 1 元以下虛擬類商品（不包括 Q 幣 / 收費 Q 秀 / 點卡按元充 / 游戲貨幣；其中 Q 幣 / 收費 Q 秀 / 點卡按元充 / 新手卡價格不能低于 0.1 元）； 1 元及 1 元以下服務類商品；手機壁紙、圖鈴、等。
3.在搭配套餐等打包銷售形式的寶貝描述中有明確表示僅部分商品會發貨的文字內容。
 
  采用以下形式進行虛假交易：
1.將一件商品拆分為多個不同形式或頁面發布。包含但不僅限于如下情況：商品和商品的運費分開發布；一個寶貝拆分不同價格打包出售。
2.將贈品打包出售或利用贈品提升信譽等。
3.使用虛假的發貨單號或一個單號重復多次使用。
4.以直接或是間接的方式，變更商品頁面信息、大幅度修改商品價格或商品成交價格等。
5.以換寶貝形式累積銷量或人氣。包括但不限于：修改原有的寶貝的標題、價格、圖片、詳情、材質等使其變成另外一種寶貝繼續出售。
6.賣家限制買家購買虛擬物品的數量。包含但不僅限于：限制某件商品一個 ID 只能購買一件;特殊市場另有規定的從其特殊規定。
7.在移動/聯通/電信充值中心，網絡游戲點卡，騰訊QQ專區三個類目中發布虛擬類商品時使用限時折扣工具 。
8.其他進行虛假交易的形式。
 
  通過以下手段進行虛假交易：
1.賣家與其朋友、同學、家人等進行線上購買；
2.賣家與其同個公司內部多個人反復多次購買同件商品；
3.賣家自己注冊或操縱其他賬號，購買自己發布的商品；
4.賣家利用第三方（包括其他賣家）提供的工具、服務或便利條件進行虛假交易；
5.其他非正常交易手段。
 
二、賣家違反虛假交易規則，將會受到怎樣的處理？
  淘寶將根據賣家違規行為的嚴重程度給予不同的處理：
進行虛假交易的次數
違規交易筆數
違規糾正
扣分
第一次
＜96筆
刪除虛假交易產生的商品銷量、店鋪評分、信用積分、商品評論；情節嚴重的，還將下架店鋪內所有商品
一般違規行為
0分
≥96筆
一般違規行為
12分
第二次
＜96筆
一般違規行為
0分
≥96筆
一般違規行為
12分
第三次
＜96筆
一般違規行為
12分
≥96筆，視為情節嚴重
一般違規行為
48分
第四次或以上
不論筆數均視為情節嚴重
一般違規行為
48分
若賣家短期內進行大規模虛假交易的，不論次數和筆數均視為情節嚴重
一般違規行為
48分
若賣家發生以下任一情形的，以嚴重違規行為扣48分：
1、 累計三次以上被認定為“情節嚴重”的虛假交易行為；
2、 違反上述第(四)項規定后，再次進行大量虛假交易；
3、 存在手段惡劣、行為密集、規模龐大、后果嚴重、惡意對抗監管等特殊情節；
4、為他人虛假交易提供服務、幫助或便利。
/
嚴重違規行為
48分
單個商品涉嫌虛假交易，不論次數和筆數
單個商品降權30天，多次發生的，降權時間滾動計算
/
 
三、如何理解“短期內進行大規模虛假交易”？
該情形是指短期內炒作多筆，極快速獲得銷量、評價等不當利益，如十天炒作1皇冠等。
 
四、如何理解“累計三次以上被認定為“情節嚴重”的虛假交易行為”，以嚴重違規行為扣48分？
情節嚴重是指以一般違規行為扣48分的情形，包括第三次虛假交易且筆數達96筆以上，第四次虛假交易（不論筆數）、短期內進行大規模虛假交易等三種情形，第三次發生前述任一情形都會以嚴重違規行為扣48分。舉例：某賣家在1月10日因短期內炒作多筆被扣一般違規48分，1月30日因少量炒作被扣0分，2月20日因炒作100筆數被扣一般違規48分，該賣家如再次炒作，則不論筆數都扣嚴重違規48分。
 
五、如何理解“賣家違反第(四)項規定后，再次進行大量虛假交易”?
具體是指賣家短期內炒作多筆極快速獲得銷量、評價等不當利益后，再次發生大量炒作的行為。舉例：某賣家在12月3日因曾經三天炒作1皇冠被扣一般違規48分，其后在12月20日，又發生虛假交易行為且筆數高達500筆，則以嚴重違規行為扣48分。
 
六、賣家“存在手段惡劣、行為密集、規模龐大、后果嚴重、惡意對抗監管等特殊情節“是指什么情形？
包含但不限于以下情形：
1、賣家的虛假交易行為情節特別惡劣，造成極不良的社會影響；
2、研究規避淘寶監管的虛假交易新模式，并加以傳播或應用；
3、通過大批量不當注冊賬戶實施群體性虛假交易。
 
七、“賣家為他人虛假交易提供服務、幫助或便利”是指什么情形？
具體是指賣家發布刷鉆/刷冠、兼職炒作等虛假交易相關服務類信息。
 
 八、如何理解“如賣家某商品進行多次虛假交易的，搜索降權時間滾動計算”中的“降權時間滾動計算”？
 舉例說明：A商品在1月1日、2日、10日分別被發現有虛假交易行為，則降權時間為39天。詳細為：1日開始應被降權30天（即截止30日），2日開始應被降權30天（即截止31日），10日開始應被降權30天（即截止至2月8日），故該商品的降權日期為1月1日至2月8日，總計39天。
 
 九、賣家若被判定為虛假交易，該如何申訴？
 賣家可在系統發出虛假交易違規通知之時起3天內在“賣家中心- -體檢中心-我的處罰”中，提交相應憑證進行申訴。
 若商品存在虛假交易行為被搜索降權，可在降權期間內登陸“聯系客服-自助服務-違規受理-降權商品申訴”頁面中，提交相應憑證進行申訴。
 
十、虛假憑證具體包括哪些情形？
虛假憑證的情形包含但不限于以下情形：
1、賣家提供的申訴憑證系偽造變造的，如經過PS（photoshop）軟件處理后的發貨運單、進貨憑證等；
2、賣家提供的申訴憑證系空殼快遞公司（即不具備快遞業務經營資質的公司，或雖具備前述資質但有證據證明并未從事過快遞業務的公司）出具的，如一快達快遞出具的發貨運單等；
3、賣家提供的商品寄送憑證實際是空包件憑證�？瞻�件是指賣家以不實提升自身銷量、信用為目的而采取虛構商品寄送信息的行為，即賣家自行或通過他人協助建立虛假的交易訂單，同時，為偽裝該虛假交易訂單的“真實性”，賣家自行或通過他人協助虛構了商品寄送的信息。
4、其他為通過虛假交易申訴而虛構的憑證。
 
 十一、針對買家的處罰措施中，“新增訂單不計銷量和/或關閉評價入口”如何理解？
 新增訂單不計銷量和/或關閉評價入口是指買家后續付款的所有訂單，將不會累計或展示在賣家端的商品成交記錄中，買賣雙方也不會有評價入口。
 
十二、虛假交易行為如何排查和判定？
1.【人工排查及判定】賣家應當按照誠實信用的原則經營網絡店鋪，淘寶在收到投訴、舉報或獲取可信的線索、證據的情況下，會安排人員對賣家店鋪的涉嫌虛假交易的異常交易情況進行排查。如賣家被認定存在異常交易，賣家必須做出合理解釋和提供相應證據，否則將被判定為虛假交易。
2.【系統排查】因淘寶的賣家數量和交易數量特別巨大，僅通過人工排查無法有效地遏制虛假交易數量不斷增長的勢頭�；�于概率學和大數據技術，淘寶研發了“虛假交易模型”系統，該系統可從交易賬號、商品價格、交易行為、交易資金、發貨物流等多個維度對異常的交易數據進行排查。
3.【系統判定】對于“虛假交易模型”系統排查出的異常交易數據，系統會在概率理論基礎上依據預先設定的邏輯作出是否屬于虛假交易的判定。對于系統判定為虛假交易的行為，除賣家按照以下第6點中的要求申訴成功外，淘寶可以依據系統判定結論對賣家進行處罰。
4.【判定信息披露】如賣家的某筆交易被人工排查并判定構成虛假交易，淘寶可以視所涉商業秘密的等級決定是否披露判定的依據。但是，在系統排查并判定賣家構成虛假交易的情況下，鑒于“虛假交易模型”系統及其算法均為淘寶的核心商業秘密，淘寶僅需將賣家構成虛假交易的結論通知賣家而無需披露判定的依據。
5【虛假交易的處理】淘寶應根據本規則和其他相關規則的規定對賣家的虛假交易行為進行處理，淘寶將在通知賣家構成虛假交易的同時將處理結果一并告知賣家。
6.【賣家的申訴】如賣家認為淘寶對虛假交易的判定有誤，賣家可向淘寶進行申訴。申訴成立的條件：舉證證明異常交易是基于真實消費場景和合理解釋異常交易的原因。
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